漳浦县人民政府办公室关于印发 漳浦县非法集资举报奖励实施细则的通知

您当前的位置 : 政府文件     2019-05-23 16:00    来源:漳浦县人民政府办公室     编辑:林建艺    
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  各乡镇人民政府,漳浦盐场,绥安工业区和台创园管委会,县财政局、公安局:

  《漳浦县非法集资举报奖励实施细则》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。

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                                                      漳浦县非法集资举报奖励实施细则

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  第一条为鼓励广大人民群众积极参与防范和打击非法集资工作,及时发现非法集资线索,强化正面激励措施,并做好保密等工作,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《福建省非法集资举报奖励实施细则》(闽政办〔2017〕89号)以及《漳州市非法集资举报奖励实施细则》(漳政办〔2017〕281号)精神,结合我县实际,制定本细则。

  第二条按照属地管理原则,县政府作为县级防范和处置非法集资工作的第一责任人,对本行政区域内非法集资处置工作负总责。各行业主(监)管部门对本部门职责范围内非法集资具体负责。各乡镇(场)人民政府作为防范和处置非法集资工作的第一责任人,对当地非法集资处置工作具体负责,承担主体责任。

  第三条本细则所称非法集资是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。

  第四条任何自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)均有权以来信、来电、来访、网络等方式,向县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称县处非办)、公安部门及其他行业主(监)管部门举报在漳浦县行政区域范围内的涉嫌非法集资行为。

  第二章 奖励条件及原则

  第五条举报奖励应同时符合以下条件:

  (一)举报人提供实名身份、联系方式,对举报事实有基本的线索和证据;

  (二)举报事项事先未被有关部门掌握;

  (三)举报线索经有关部门查证属实。

  第六条有下列情形之一的,不予奖励:

  (一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或授意他人进行的举报;

  (二)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

  (三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

  (四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的;

  (五)其他不符合法律、法规规定的奖励情形。

  第七条实施举报奖励应遵循以下原则:

  (一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

  (二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

  (三)对于跨县(市、区)非法集资行为,两个以上举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,按照属地管理原则,由处置地区分别予以奖励。

  (四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

  第三章 奖励程序及标准

  第八条县处非办和各行业主(监)管部门应根据案件具体情况,及时将举报内容转给县公安部门,公安部门应立即组织力量查证。查证过程中需要各行业主(监)管部门或其他相关单位协助的,协助单位应积极配合。在公安部门查证属实或予以立案、或不诉、或司法判决生效后1个月内,县处非办依据本奖励细则填写《漳浦县非法集资案件举报奖励审批表》(以下简称《审批表》,详见附件),按照标准提出奖励意见。

  第九条《审批表》需县处非办、县公安局会签同意。

  第十条县公安局应在奖励审批完成后10个工作日,通知举报人领取奖金。

  第十一条举报人自接到领取通知之日起,应在3个月内领取奖金。逾期不领取的,视为自愿放弃。

  第十二条举报人应亲自领取奖金。领取时需出示个人身份证,并提交复印件,提供举报人同名银行卡复印件,签名确认。奖金全部以银行转账方式支付。

  第十三条举报人确实无法亲自领取奖金的,可以委托他人领取,除第十二条规定内容外,还需提供书面委托书及被委托人身份证复印件。

  第十四条对于举报人提供及相关部门转办的有关线索,县公安部门应进行核实,按照以下标准对采用线索进行等级评定并给予奖励:

  一级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的详细违法事实、线索和证据,或经查证涉案金额超过1亿元,为打击和处置犯罪非法集资发挥重大作用、贡献特别突出的举报线索,给予举报人5000元奖励;

  二级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的部分违法事实、线索和证据,或经查证涉案金额超过5000万元以上1亿元以下,为打击和处置犯罪非法集资发挥较大作用的举报线索,给予举报人2000元奖励;

  三级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的部分有价值的线索、信息,或经查证涉案金额不足5000万元,为打击和处置犯罪非法集资发挥一定作用的举报线索,给予举报人1000元奖励;

  四级线索:被举报的非法集资行为情节较轻、涉案金额较低,经审查不涉嫌犯罪的举报线索,给予举报人500元奖励。

  第十五条举报奖励资金纳入同级公安部门金融案件专项经费预算。奖励审批表经审批同意后,公安部门发放奖金。

  第四章 监督管理及配套措施

  第十六条建立健全非法集资举报的受理、核查、协调、处理、督办、移送和报告等制度。县公安局于每季度结束后5个工作日内,向县处非办报送上季度本地区非法集资举报奖励实施情况。

  第十七条县公安部门要建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取纪律、资金发放凭证等。

  第十八条县公安部门加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,并接受财政、审计、监察等部门及上级处非办的监督。

  第十九条举报人故意捏造事实诬告他人,或弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

  第二十条县处非办、公安部门及其他行业主(监)管部门在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为的,依法追究其行政责任,构成犯罪的依法移送司法机关处理。

  第二十一条县处非办、公安部门及其他行业主(监)管部门工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,严禁以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

  第二十二条依法保护举报人的合法权益,举报人及其家人的人身、财产安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,县处非办应当通知公安部门提供必要的人身财产安全保护。

  第五章 附则

  第二十三条举报人可通过以下方式举报涉嫌非法集资线索:

  (一)县处非办邮箱:zpcfb123@163.com;

  (二)直接到公安部门举报(电话:110,0596-3233108);

  (三)直接到县处非办或各行业主(监)管部门举报。

  第二十四条本办法所称“以上”“以下”均包含本数。

  第二十五条本办法自印发之日起施行,有效期2年。

  附件:漳浦县非法集资案件举报奖励审批表

  附件

  漳浦县非法集资案件举报奖励审批表

举报人姓名 身份证号
住 址
工作单位 举报电话
涉案金额 举报奖励等级
奖励金额 (大写)
案件举报情况 (应写明什么时间,通过什么方式,举报了谁或单位,举报的具体内容是什么,对查处工作的帮助情况等,可另附材料)
案件查处判决情况 (应写明公安查处及法院判决情况,可另附材料)
公安部门意见 (盖章) 年 月 日
处非办意见 (盖章) 年 月 日

  此表为保密件,不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励情况,违法者依法承担相应责任。此表一式二份,审批部门各自留存一份。

  

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